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董事会

董事会的组成和职能

董事会由公司全体董事组成。(董事长 : Jeongwon Park / 董事总数 : 7)
董事会的组成和职能
投票类型 姓名 职务(兼职/全职状况) 任命日期 任期 投保情况
内部董事 Jeongwon Park 代表董事 (全职) 2018-03-30 3 年 已投保
Hyunsoo Dong 代表董事 (全职) 2018-03-30 3 年 已投保
Minchul Kim 代表董事 (全职) 2018-03-30 3 年 已投保
外部董事 Hyoung-Joo Kim 董事(兼职) 2017-03-31 3 年 已投保
Doohee Lee 董事(兼职) 2018-03-30 3 年 已投保
Sung-gwan Chun 董事(兼职) 2018-03-29 3 年 已投保
Bokhyeon Baik 董事(兼职) 2018-03-29 3 年 已投保

董事的任命

  1. 1. 董事应该在股东大会期间任命。任命董事的决定应该与其它决定分开进行。
  2. 2. 任命董事会成员要求有投票权的大多数股东参加股东大会,只要投票总数不低于发行股票总数的 1/4 即可。
  3. 3. 根据条款 23 的规定,任命董事会成员的决定应以每股一次投票权为基础。有关股东选任决定权,即使根据
    第23条任命 2 名或2名以上董事会成员,也不使用商业法案 382-2 条规定的累积投票方式。

董事会的职责

董事会有权批准以下事项。

  1. 1. 召开股东大会、确定议程事项和报告事项。
  2. 2. 新股发行。
  3. 3. 在不对价的情况?#30053;?#21152;股本。
  4. 4. 减资。
  5. 5. 任免代表董事。
  6. 6. 任免副总裁或以?#29616;?#21153;的高级管理人员。代表董事应被授予任免副总裁以下职务的高级管理人员的权限。
  7. 7. 任免运营主管。
  8. 8. 组成、管理和终止董事会下属委员会。
  9. 9. 任免董事会下属委员会的成员。
  10. 10.业务管理基本原则的有关决定和更改。
  11. 11.新业务的有关决定。
  12. 12.董事会规则修改。
  13. 13.建立和调整董事会下属的审计委员会和其它委员会。
  14. 14.建立、迁移和终止海内外分支机构、工厂、营业场所、办事处、子公司和工地。
  15. 15.公司债券出售事宜。
  16. 16.?#23637;?#25110;处置?#30002;?#36164;产价值 10% 或以上的资产。
  17. 17.占股本 10% 或以上、在其它公司的投资股份的投资或处置。
  18. 18.?#36164;?#30456;关公司股票(包括库存股份)的事项。
  19. 19.董事和公司之间的交?#20303;?/li>
  20. 20.授予或取消股票?#23637;?#26399;权。
  21. 21.与最大股东(包括特殊关联方)以及证券交?#36861;?#26696;及垄断规定和公平交?#36861;?#26696;中提及的其他方之间的交?#20303;?/li>
  22. 22.法律或公司法规规定的事项、股东大会委托的事项,以及代表董事认为对业务管理至关重要的其它事项。

成立董事会下属委员会

成立董事会下属委员会
委员会名称 组成 职能 备注
审计委员会 Doohee Lee, Sung-gwan Chun, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik 审计
外部董事候选人推荐委员会 Sung-gwan Chun, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik 外部董事候选人推荐
内部交易委员会 Doohee Lee, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik 内部交易的有关审议和决策
外部董事候选人推荐咨询委员会 Yeonghak Kim, Bongrae Kim, Dowon Kim 外部董事候选人推荐

外部董事支持组织

  • 负责人 : Manager Byoung hyun Yoo(Tel: 02-3398-1128)
  • 主要业务 : 运营董事会、总揽支持外部
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